| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Собранием приняты следующие РЕШЕНИЯ:
1. О составе Счетной комиссии.
Утвердить Счетную комиссию в лице представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр» Джеенчороевой Нургуль Сейтбековны.
2. Снять с повестки дня следующие вопросы:
1. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2. О заключении независимого аудитора за 2022 год.
3. О заключении Ревизионной комиссии за 2022 год.
4. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров, Ревизионной комиссии за 2022 год.
5. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2022 год.
6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2022 год.
7. Об исполнении ключевых показателей эффективности за 2022 год и выплате премии за выполнение КПЭ членам Совета директоров.
8. О плановых ключевых показателях эффективности на 2023 год.
9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2022 год.
10. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2023 год.
11. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2023 год.
12. О годовом бюджете Общества на 2023 год.
3. О порядке распределения прибыли за 2022 год.
Направить 25 процентов чистой прибыли из 42 065 648,5 тыс.сомов на выплату дивидендов с отлагательным условием пересмотра на внеочередном общем собрании акционеров порядка распределения прибыли по результатам независимого аудита.
1. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:
Халмурзаева Асылбека Урбаевича, Божубаева Анарбека, Бейшеналиева Сагындыка.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» следующие кандидатуры:
Халмурзаева Асылбека Урбаевича, Божубаева Анарбека, Кадырова Мухтара.
6. Об утверждении независимого аудитора на 2023 год.
Снять с повестки дня вопрос по утверждению независимого аудитора на 2023 год.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав ОАО «Кыргызалтын»
8. Об увеличении уставного капитала ОАО «Кыргызалтын» в связи с передачей 100% доли ОсОО «Медиа Холдинг «Пирамида» в уставный капитал ОАО «Кыргызалтын».
Данный вопрос снять с повестки дня в связи с утерей актуальности.
9. О передаче имущественного комплекса «Санаторий «Кыргызское взморье» находящийся на балансе филиала ОАО «Кыргызалтын» в государственную собственность.
В целях обеспечения исполнения распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 17 марта 2023 года № 113-р, в установленном порядке передать Фонду по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики имущественный комплекс филиала открытого акционерного общества «Кыргызалтын» Санаторий «Кыргызское взморье», расположенный по адресу: село Бостери, Иссык-Кульский район, Иссык-Кульская область, в счет будущих дивидендов.
10. Об избрании члена Совета директоров Общества.
Избрать в качестве независимого члена Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Джетыбаева Нуртазина Алымкуловича. |
